公告日期：2021-07-15

公告编号：2021-018

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡育勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开通知已于2021年 6月29日在全国股转系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公开披露（公告编号 2021-017）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张瀚先生为董事的议案》
1、议案内容：

本公司董事会于 2021 年 6 月 25 日收到董事、副总经理杨英亮先生递交的辞
职报告。由于杨英亮先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现提名张瀚先生为董事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

张瀚先生现任公司董事会秘书，持有公司股份 0 股，占总股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨英 董事 离职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
亮 15 日 时股东大会

张瀚 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》

广东奎创科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日

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