公告日期：2019-04-24

广东奎创科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：蔡育勤

6.会议列席人员：公司监事陈晓军、黄淑珠、郑铭帆及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案1.议案内容：

公司总经理蔡育勤对公司2018年度运营情况做具体报告，并对公司2019

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在须回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

公司董事长蔡育勤对公司董事会2018年度运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在须回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案1.议案内容：

公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在须回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：

公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不存在须回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在须回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2018年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在须回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司2019年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币1200万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形。

详见《广东奎创科技股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-003）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事蔡育勤、陈爱如回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开广东奎创科技股份有限公司2018年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果……
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