公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-023

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡育勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开通知已于2019年12月11日在全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html）公开披露（公告编号2019-022）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-023

预计公司 2020 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东蔡育勤、汕头市奎星壹号投资合伙企业（有限合伙）、汕头市奎星贰号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

广东奎创科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。