公告日期：2019-05-17

广东奎创科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡育勤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开的通知公告已于2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html）披露（公告编号2019-004）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东奎创科技股份有限公司董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长蔡育勤对公司董事会2018年度运营及治理情况做具体报告，并对公司

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

（二）审议通过《广东奎创科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席陈晓军对公司监事会2018年度运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

（三）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

（五）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

（六）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：

公司根据2018年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2018年度报告及年度报告摘要。

详见《广东奎创科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-007）、《广东奎创科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号2019-008）

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在须回避表决的情况。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司2019年度与关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。