公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-008

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司关于拟修订《董事会议事规则》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本次修订《广东奎创科技股份有限公司董事会议事规则》已通过第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议审议通过并在股转系统公开披露（公告编号 2020-001、2020-002）。议案尚需提交股东大会审议。
二、 修订内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东奎创科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《广东奎创科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为了进一步规范广东奎创科技股份有 为了进一步规范广东奎创科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

公告编号：2020-008

法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股 （以下简称“《管理办法》”）、《全国中小份转让系统业务规则（试行）》（以下简称 企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下“《业务规则》”）及其他有关法律、行政法 简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股规和规范性文件的规定和《广东奎创科技股 份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称份有限公司章程》（以下简称“《公司章 “《治理规则》”）及其他有关法律、行政法
程》”），特制定本议事规则。 规和规范性文件的规定和《广东奎创科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），特制定本议事规则。

第八条 第八条

董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会对外投资、收购出售资产、资产
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 抵押、对外担保事项、关联交易的权限，按关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 照《广东奎创科技股份有限公司对外投资管序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 理制度》、《广东奎创科技股份有限公司对外
人员进行评审，并报股东大会批准。 担保管理制度》、《广东奎创科技股份有限公
司关联交易管理制度》执行。重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。

第二十八条 第二十八条

董事原则上应当亲自出席董事会会议。 董事原则上应当亲自出席董事会会议。
因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材 因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代 料，形成明确的意见，书面委托其他董事代
为出席。委托书应当载明： ……
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