公告日期:2020-03-24
公告编号:2020-009
证券代码:873160 证券简称:奎创科技 主办券商:开源证券
广东奎创科技股份有限公司关于拟修订《监事会议事规则》
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本次修订《广东奎创科技股份有限公司监事会议事规则》已通过第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议审议通过并在股转系统公开披露(公告编号 2020-001、2020-002)。议案尚需提交股东大会审议。
二、 修订内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东奎创科技股份有限公司章程》等相关规定,公司拟修订《广东奎创科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款,修订对照如下:
修订前 修订后
第一条 第一条
为进一步规范广东奎创科技股份有限 为进一步规范广东奎创科技股份有限
公司(以下简称“公司”)监事会的议事方 公司(以下简称“公司”)监事会的议事方 式和表决程序,促使监事和监事会有效地履 式和表决程序,促使监事和监事会有效地履 行监督职责,完善公司法人治理结构,根据 行监督职责,完善公司法人治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督 简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督
公告编号:2020-009
管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《全 管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《全 国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 (以下简称“《业务规则》”)及其他有关法 (以下简称“《业务规则》”)、《全国中小企 律、行政法规和规范性文件的规定和《广东 业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下 奎创科技股份有限公司章程》(以下简称 简称“《治理规则》”)及其他有关法律、行
“《公司章程》”),特制定本议事规则。 政法规和规范性文件的规定和《广东奎创科
技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”),特制定本议事规则。
第二十九条 第二十九条
监事会办公室工作人员应对现场会议做会 监事会可以要求董事、高级管理人员、
议记录,会议记录应当包括以下内容 内部及外部审计人员等列席监事会会议,回
答所关注的问题。监事会应当将所议事项的
决定做成会议记录, 监事会会议记录应当
真实、准确、完整,充分反映与会人员对所
审议事项提出的意见,出席会议的监事和记
录人员应当在会议记录上签名。会议记录应
当包括以下内容
除上述修订外,原《监事会议事规则》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议。
广东奎创科技股份有限公司
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