公告日期：2020-04-08

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则已经过广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）公开披露（公告编号：2020-001,；2020-002；2020-008；2020-013）。
二、 规则的主要内容，分章节列示：

广东奎创科技股份有限公司董事会议事规则

（2020 年3 月修订，经广东奎创科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会审议通过）

目录

第一章 总则......1

第二章 董事会职权......2

第三章 定期会议......3

第四章 临时会议......4

第五章 会议的召集和主持......5

第六章 会议的召开......6

第七章 会议审议的程序......7

第八章 会议记录和会议决议......10

第九章 附则......11

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广东奎创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广东奎创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。

第二条 董事会下设办公室，作为董事会办事机构，处理董事会日常事务。
第三条 公司聘任董事会秘书，任办公室负责人，负责董事会和办公室印章
的保管，公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

第二章 董事会职权

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）选举公司董事会董事长、副董事长；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）本章程规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项；

（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第五条 董事会作出前款第（十七）项的决议事项，除应当经全体董事的过
半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。董事会应依法保证股东知情权、提案权、参与权、质询权、表决权等合法权利，积极协助股东依法行使权利，平等对待所有股东。

董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估，出具意见。按照《公司法》、公司章程的规定对相关规则、公司治理结构予以调整或责成相关负责人予以执行。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标……
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