
公告日期:2020-04-08
公告编号:2020-013
证券代码:873160 证券简称:奎创科技 主办券商:开源证券
广东奎创科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长蔡育勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开通知已于2020年3月24日在全国股转系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公开披露(公告编号 2020-010)。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-013
3.公司董事会秘书出席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<广东奎创科技股份有限公司章程>的议案》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规章制度,公司对《广东奎创科技股份有限公司章程》及相关规则制度进行修改。
2、议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
(二)审议通过《关于修改<广东奎创科技股份有限公司关联交易管理制度>、<广东奎创科技股份有限公司对外担保管理制度>、<广东奎创科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
1、议案内容:
根据《广东奎创科技股份有限公司章程》修改内容,对公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》等规则制度的相应条款进行修改。
2、议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
(三)审议通过《关于修改<广东奎创科技股份有限公司股东大会议事规则>、<
公告编号:2020-013
广东奎创科技股份有限公司董事会议事规则>、<广东奎创科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1、议案内容:
根据《广东奎创科技股份有限公司章程》修改内容,对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度的相应条款进行修改。
2、议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
三、备查文件目录
《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》
广东奎创科技……
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