公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-044

证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》，拟定于 2020 年 12 月 21 日
召开公司 2020 年度第四次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股
东大会审议的议案予以审议，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日上午 9 时。

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（六）出席对象

公告编号：2020-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873160 奎创科技 2020 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会届满换届的议案》

因公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟提名选蔡育勤、陈爱如、杨英亮、连武强、张金玉为第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（二）审议《关于公司监事会届满换届的议案》

因公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会拟提名陈晓军、黄淑珠为第二届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
（三）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2021 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公
司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-044

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或……
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