
公告日期:2020-12-04
公告编号:2020-042
证券代码:873160 证券简称:奎创科技 主办券商:开源证券
广东奎创科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:蔡育勤
6.会议列席人员:监事会全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会届满换届的议案》
1.议案内容:
因公司第一届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,董事会拟提名蔡育勤、陈爱如、杨英亮、连武强、张金玉为第二届董事会候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见
公告编号:2020-042
公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2020-45)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计公司 2021 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公
司贷款提供担保,预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金,有利于公司发展,符合全体股东的利益,不存在损害全体股东利益的情形。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号2020-047)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事蔡育勤、陈爱如回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2020 年 12 月 21日召开广东奎创科技股份有限公司 2020 年度第四次
临时股东大会,对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度第四次临时股东大会通知公告》(公告编号 2020-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
公告编号:2020-042
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
广东奎创科技股份有限公司
董事会
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