
公告日期:2025-06-25
公告编号:2025-031
证券代码:873161 证券简称:舒朋士 主办券商:东海证券
舒朋士环境科技(常州)股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 24 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
-
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:田明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2025-031
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人刘国峰列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司董事的议案》
1.议案内容:
2025 年 5 月 20 日,公司股东大会通过《关于修订<公司章程>的议案》,将
董事人数由 5 人增加至 6 人,经讨论,提名杜庆康为董事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
杜庆 董事 就任 2025 年 6 2025 年第三次 审议通过
康 月 24 日 临时股东会会议
四、备查文件
《舒朋士环境科技(常州)股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决 议》
舒朋士环境科技(常州)股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日
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