公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-046

证券代码：873161 证券简称：舒朋士 主办券商：东海证券
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：舒朋士一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：田明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统 挂 牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，拟修订

公告编号：2025-046

《公司章程》的部分条款。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门登记为 准。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份让系统
指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订＜公司章程＞公告》 （公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会 会议通知公告》（公告编号：2025-049）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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