
公告日期:2025-07-10
公告编号:2025-020
证券代码:873162 证券简称:倍格生态 主办券商:开源证券
倍格创业生态科技(西安)股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:公司大会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周贺先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,此次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人,持有表决权的股份总数7,456,530 股,占公司有表决权股份总数的 67.79%。
公告编号:2025-020
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事杨振因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司倍格生态科技(南京)有限公司(以下简称“南京倍格”)因业务发展需要,拟向江苏银行南京分行申请贷款 100 万元人民币。公司拟为南京倍格提供连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》 (公告编号:2025-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,456,530 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
倍格创业生态科技(西安)股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日
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