公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-022

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周贺先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨振因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，对公司章程的相关条款进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-023)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，具体如下：

（1）《股东会议事规则》(修订)

（2）《董事会议事规则》(修订)

（3）《监事会议事规则》(修订)

（4）《对外担保管理制度》(修订)

（5）《关联交易管理制度》(修订)

（6）《承诺管理制度》(修订)

（7）《对外投资管理制度》(修订)

（8）《利润分配管理制度》(修订)

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的上
述公司治理制度 (公告编号：2025-024 至 2025-031)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-022

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，对公司《信息披露事务管理办法》的相关条款进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《信息披露事务管理办法》(公告编号：2025-032)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂……
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