公告日期：2026-04-23

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼三层
大会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873162 倍格生态 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京源镜律师事务所两名律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年年度报告及其

1 √

摘要的议案》

2 《关于公司 2025 年度董事会工作 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工作

3 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方

4 √

案的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收

5 √

股本总额的议案》

1.根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2025年年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公布的《2025年年度报告》(公告编号：2026-011)及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012)。

2. 根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司 2025 年
度董事会工作报告》，对董事会在 2025 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2025 年度董事会工作报告》。

3. 根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司 2025 年
度监事会工作报告》，对监事会在 2025 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2025 年度监事……
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