公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-004

证券代码：873163 证券简称：镇艺文娱 主办券商：开源证券
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 座 2601-01
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑海治先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要，为了更好地推进审计工作，经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年年度审计机构，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2022 年年度审计机构。详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。