
公告日期:2024-02-02
公告编号:2024-005
证券代码:873163 证券简称:镇艺文娱 主办券商:开源证券
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨新村三区南九巷 1 号 6203.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑海治先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数7,340,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-005
公司高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》
1.议案内容:
根据公司经营需要,公司拟变更注册地址,注册地址将由“浙江省宁波市 镇海区招宝山街道沿江东路 306 室四楼”变更为“浙江省宁波市镇海区招宝山
街道沿江东路 6-1 至 6-3 室”(具体以宁波市市场监督管理局登记为准),并修
改《公司章程》相应条款。详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更注册地址及修 订<公司章程>公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日
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