公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-021

证券代码：873163 证券简称：镇艺文娱 主办券商：开源证券
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议
的议案已于 2024 年 5 月 6 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10 时 30 分至 11 时 30 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-021

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873163 镇艺文娱 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市禅城区石湾镇跃进路 148 号内第 1 幢四楼。

二、会议审议事项
（一）审议《换届选举公司第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郑海治先生、方耀强先生、陈树帜先生、何启昌先生、黄铭先生 5人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执
行联合惩戒的情况。该议案详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《换届选举公司第三届监事会非职工监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名周家恒先生、黄星源女士 2 人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人经股东大会选举通过后即当选为公司监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。截至本公告日，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。该议案详见公司于
2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

公告编号：2024-021

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。