
公告日期:2024-05-08
公告编号:2024-018
证券代码:873163 证券简称:镇艺文娱 主办券商:开源证券
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人:董事长郑海治
6.会议列席人员:李镤、廖玉娥、周家恒、黄星源、林海莹
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《换届选举公司第三届董事会董事候选人》
1.议案内容:
公告编号:2024-018
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,现提名郑海治先生、方耀强先生、陈树帜先生、何启昌先生、黄铭先生 5 人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日,上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行
联合惩戒的情况。该议案详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
公司董事会拟定于 2024年 5 月23日召开公司 2024年第二次临时股东大会,
详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2024-018
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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