公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-018

证券代码：873163 证券简称：镇艺文娱 主办券商：开源证券
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长郑海治

6.会议列席人员：李镤、廖玉娥、周家恒、黄星源、林海莹

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《换届选举公司第三届董事会董事候选人》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郑海治先生、方耀强先生、陈树帜先生、何启昌先生、黄铭先生 5 人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行
联合惩戒的情况。该议案详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024年 5 月23日召开公司 2024年第二次临时股东大会，
详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2024-018

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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