公告日期：2024-05-13

证券代码：873163 证券简称：镇艺文娱 主办券商：开源证券
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：佛山市禅城区石湾镇跃进路 148 号内第 1 幢四楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑海治先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林海莹因个人原因缺席；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》，汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2023 度监事会工作报告》，汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2023 年 12 月 31 日
归属于挂牌公司股东的未分配利润为-13,524,157.21 元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，董事会提议 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《宁波镇艺文化娱乐股份有限……
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