公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-024

证券代码：873163 证券简称：镇艺文娱 主办券商：开源证券
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以电话和口
头方式发出

5.会议主持人：方耀强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 5 人，实际出席职工代表共 5 人。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票方式表决，作出如下决议：
（一）审核通过《关于选举严宏飞女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2024-024

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运营，根据 《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举严宏 飞女士为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同 组成公司第三届监事会，任期三年，任期与公司第三届监事会任期一致。经 核查，截止本公告日，严宏飞女士不属于失信联合惩戒对象。
1. 议案内容：

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决事项。
3. 回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
宁波镇艺文化娱乐股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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