公告日期：2024-04-26

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张斌女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

情况，编制了《2023年年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2023年年 度的工作情况作了详细的总结，予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

公司对2023年年度审计报告进行了审核，认为公司2023年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2023 年度财务决算
报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2024 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2024 年年度财务预
算报告的编制充分考虑了 2024 年实际情况，符合业务需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行和公司长远发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审
字[2024]0011012749 号审计报告，截至 2023 年12 月31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 14,799,518.12 元，母公司未分配利润为 15,532,606.09元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），预计共派送税前现金 4,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财……
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