公告日期：2024-04-26

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873164 中特科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次大会将聘请上海仁盈律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

山东省青岛市李沧区金水路 187 号 1 号楼中特科技（青岛）股份有限公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会全体董事根据《公司法》的要求，结合公司董事
会工作实际，编制了《2023年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会2023
年年度的工作情况作了详细的总结，予以汇报。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会全体监事根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《2023 年年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年年度的工作情况作了详细的总结，予以汇报。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023年年度报告》及《2023

年年度报告摘要》。详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台www.neeq.com.cn上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

议案内容：公司对2023年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2023
年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司2023年年度财务状况及经
营成果。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容：公司对 2024 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司
2024 年年度财务预算报告的编制充分考虑了 2024年实际情况符合业务的需
要。
（六）审议《2023 年年度审计报告》

议案内容：公司对 2023 年年度审计报告进行了审核，认为公司 2023
年年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度财务状况及经
营成果。
（七）审议《2023 年年度权益分派预案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行和公司长远发展，从公司实际
出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的大华审字[2024]0011012749号审计报告，截至 2023 年12月31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为14,799,518.12元，母公司未
分配利润为15,532,606.09元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10股派现金红利人民币2元（含税），预计共派送税前现金4,000,000.00元，剩余未
分配利润滚存入以后年度分配。

（八）审议《关于公司委托理财的议案》

议案内容:为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司
主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置
资金购买理财……
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