公告日期：2024-05-16

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 1 号楼中特科技（青岛）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李学强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中特科技（青岛）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1、议案内容：

公司董事会全体董事根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2023 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结，予以汇报。
2、议案表决结果：

20,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1、议案内容：

公司监事会全体监事根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《2023 年年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结，予以汇报。
2、议案表决情况：

20,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1、议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》，具体内容详见附件。
2、议案表决情况：

20,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1、议案内容：

公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核，认为 2023 年年度财务决算报
告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度财务状况及经营成果。
2、议案表决情况：

20,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1、议案内容：

公司对 2024 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2024 年年度财务
预算报告的编制充分考虑了 2024 年实际情况符合业务的需要。
2、议案表决情况：

20,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度审计报告》

1、议案内容：

公司对 2023 年年度审计报告进行了审核，认为公司 2023 年年度审计报告真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度财务状况及……
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