公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-003

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李学强

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立广东分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司未来整体发展战略，为了有效优化公司的资源配置，适应公司经营

公告编号：2025-003

发展需要，公司拟设立广东分公司。拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监
管部门登记信息为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中特科技（青岛）股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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