公告日期：2025-04-28

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李学强

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中
关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》的要求，结合公司工作实际，编制了《2024 年
年度总经理工作报告》，对总经理 2024 年度的工作情况做了详细的总结汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司全体董事根据《公司法》的要求，结合董事会工作实际，编制了《2024年年度董事会工作报告》，报告对董事会 2024 年度的工作情况做了详细的总结，予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》，将于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度审计报告》
1.议案内容：

公司对2024年年度审计报告进行了审核，认为公司2024年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司对 2024 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2024 年年度财务决
算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2025 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2025 年年度财务预
算报告的编制充分考虑了 2025 年实际情况符合业务的需要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行和公司长远发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的中汇会审[2025]6294 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 26,700,798.55 元，母公司未分……
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