公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：
公司根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关

公告编号：2025-025

规定及公司实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对《中特科技（青岛）股份有限公司章程》及股东会议事规则和监事会议事规则等相关议事规则进行修订。

本议案子议案逐项表决，子议案表决情况如下：

（1）《中特科技（青岛）股份有限公司章程》

（2）《中特科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》

（3）《中特科技（青岛）股份有限公司监事会议事规则》
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司投资新建厂房及配套工程追加投资的议案 》
1. 议案内容：

根据公司业务发展需求和产能需求，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届董事会
第八次会议审议了《关于拟投资新建厂房及配套工程的议案》，公司拟在青岛市

公告编号：2025-025

李沧区合川路以西、规划四路以北 LC0306-41 地块新建厂房及配套工程，新增建筑面积不超过 24,743.97 平方米，建设投资预计人民币 6,500 万元。该项目实际建设过程中，建设投资总额预计将达到人民币 10,050 万元，因此，为确保建设项目的顺利完成，公司拟追加投资人民币 3,550 万元。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
1. 议案内容：

为实现公司经营计划，保证经营资金流动性，降低银行资金使用成本，拟分别向工商银行、农业银行、浦发银行申请授信额度共计 23,000 万元，上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司将根据实际经营需要在授信额度范围内办理流动资……
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