公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-040

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需求和产能需求，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届董
事会第八次会议审议通过了《关于拟投资新建厂房及配套工程的议案》，公司拟在青岛市李沧区合川路以西、规划四路以北 LC0306-41 地块新建厂房及配套工程，新增建筑面积不超过 24743.97 平方米，预计建设投资预计 6,500 万元人民币。公司实际建设过程中建设投资总额预计将达到 10,050 万元，因此，为确保建设项目的顺利完成，公司拟追加投资人民币 3,550 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套工程，用于生产经营，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于公司拟投资新建厂房及配套工程追加投资的议案》。议案表决情况：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-040

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目如需有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

根据公司业务发展需求和产能需求，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届董
事会第八次会议审议通过了《关于拟投资新建厂房及配套工程的议案》，公司拟在青岛市李沧区合川路以西、规划四路以北 LC0306-41 地块新建厂房及配套工程，新增建筑面积不超过 24743.97 平方米，预计建设投资预计 6,500 万元人民币。公司实际建设过程中建设投资总额预计将达到 10,050 万元，因此，为确保建设项目的顺利完成，公司拟追加投资人民币 3,550 万元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次项目建设资金来源为自有资金或自筹资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司管理层将根据具体的建设方案及进度安排签署相关协议。

公告编号：2025-040

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司新建厂房及配套工程符合公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，改善生产经营环境，符合公司的长期发展战略。
（二）本次对外投资存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司新建厂房及配套工程完成后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。
五、备查文件

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司
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