公告日期：2025-08-26

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点： 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：李学强

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系
相关规定及公司实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 26 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统指定 披 露平 台
www.neeq.com.cn 上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司结合内部治理结构调整的情况，修订了相关治理制度。
本议案子议案逐项表决，子议案表决情况如下：

（1）《中特科技（青岛）股份有限公司章程》

（2）《中特科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》

（3）《中特科技（青岛）股份有限公司董事会议事规则》

（4）《中特科技（青岛）股份有限公司监事会议事规则》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合内部治理结构调整的情况，修订了相关治理制度。

本议案子议案逐项表决，子议案表决情况如下：

（1）《中特科技（青岛）股份有限公司关联交易管理制度》

（2）《中特科技（青岛）股份有限公司对外担保管理制度》

（3）《中特科技（青岛）股份有限公司对外投资管理制度》

（4）《中特科技（青岛）股份有限公司利润分配管理制度》

（5）《中特科技（青岛）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

（6）《中特科技（青岛）股份有限公司承诺管理制度》

（7）《中特科技（青岛）股份有限公司信息披露管理制度》

（8）《中特科技（青岛）股份有限公司总经理工作细则》

（9）《中特科技（青岛）股份有限公司投资者关系管理制度》

（10）《中特科技（青岛）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

（11）《中特科技（青岛）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
（12）《中特科技（青岛）股份有限公司董事会秘书工作细则》

（13）《中特科技（青岛）股份有限公司财务管理制度》

（14）《中特科技（青岛）股份有限公司内部审计制度》

上述制度中第（1）至（7）项制度尚需提交股东大会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案中第（1）至（7）项制度尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效。
（……
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