公告日期：2025-08-26

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护中特科技（青岛）股份 第一条 为维护中特科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）《中华人民共 司法》（以下简称“《公司法》”）、和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《非上市公众公司监督管理办法》》《全 “《证券法》”）等法律法规、《非上国中小企业股份转让系统挂牌公司治 市公众公司监督管理办法》《非上市公理规则》《非上市公众公司监管指引第 众公司监管指引第3号——章程必备条3 号——章程必备条款》和其他有关法 款》《全国中小企业股份转让系统挂牌
律法规，制定本章程。 公司治理规则》和其他有关规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规，由中特科技工业（青岛） 有关法律法规及规范性文件的规定成
有限公司以整体变更方式设立。 立的股份有限公司，由中特科技工业
（青岛）有限公司以整体变更方式设
立。公司在青岛市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代
码为“913702136717950944”。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：中特科技（青
中文名称：中特科技（青岛）股份有限 岛）股份有限公司。公司英文名称：ZTD
公司。 Technology（Qingdao）Co., LTD

第四条 公司住所：青岛市李沧区金水 第五条 公司住所：青岛市李沧区金水
路 187 号 1 号楼。 路 187 号 1 号楼。邮政编码：266000

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。公司
变更法定代表人的，变更登记申请书由
变更后的法定代表人签署。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、财务总监以及董 指公司的总经理、副总经理、财务总监
事会秘书。 以及董事会秘书。

第十一条 通过对公司资产的合理整合 第十四条 公司的经营宗旨：通过对公与优化利用，为社会提供优质的产品和 司资产的合理整合与优化利用，为社会服务，不断提升公司的核心竞争力，实 提供优质的产品和服务，不断提升公司现公司可持续发展，实现股东权益和公 的核心竞争力，实现公司可持续发展，司价值的最大化，创造良好的经济和社 实现股东权益和公司价值的最大化，创
会效益。 ……
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