公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-002

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：李学强

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举中特科技（青岛）股份有限公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《中特科技（青

公告编号：2026-002

岛）股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名，本公司第二届董事会由五人组成，候选人为李学强先生、申保玲先生、李一丁先生、张少杰先生、刘汉琳女士，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。

本议案子议案逐项表决，子议案表决情况如下：

1.1 《关于提名李学强先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.2 《关于提名申保玲先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.3 《关于提名李一丁先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.4 《关于提名张少杰先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.5 《关于提名刘汉琳女士为第二届董事会董事候选人的议案》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，中特科技（青岛）
股份有限公司董事会提请拟于 2026 年 2 月 27 日 10 时召开 2026 年第一次临时股
东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-002

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。