公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-006

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：中特科技（青岛）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以书面方式发出

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举中特科技（青岛）股份有限公司第二届监事会职工 代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于中特科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，监事会由三人组成，其中一名监事由公司职工代表民主选举产生。现推 举李勋锡作为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事 将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第 二届监事会，任期三年，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名非职

公告编号：2026-006

工代表监事任期一致。上述人员符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议
三、备查文件目录
《中特科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

中特科技（青岛）股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。