公告日期：2026-04-28

证券代码：873164 证券简称：中特科技 主办券商：招商证券
中特科技（青岛）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会全体监事根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作情况，编制了《2025 年年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年年度的工作情况作了详细的总结，予以汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度
报告摘要》，将于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度审计报告》
1. 议案内容：

公司对2025年年度审计报告进行了审核，认为公司2025年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度财务状况及经营成果。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司对 2025 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2025 年度财务决算
报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度财务状况及经营成果。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司对 2026 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2026 年年度财务预
算报告的编制充分考虑了 2026 年实际情况符合业务的需要。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行和公司长远发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的中汇会审[2026]7970 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 32,092,461.71 元，母公司未分配利润
32,940,421.51 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），预计共派送税前现金 4,600,000.00
元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，……
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