公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-019

证券代码：873165 证券简称：爱特电子 主办券商：财通证券
浙江爱特电子技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日邮件方式发
出
5. 会议主持人：郭坚毅
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名郭坚毅、余水甫担任第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第二届监事会股东代表监事任期届满至第三届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江爱特电子技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
浙江爱特电子技术股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 16 日

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