公告日期：2025-05-29

证券代码：873165 证券简称：爱特电子 主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王炯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 23,422,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.7073%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高管均已出席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《2024 年度董
事会工作报告》，就 2024 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2025 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,422,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《2024 年度监
事会工作报告》，就 2024 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,422,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2024年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,422,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定，编制《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,422,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《浙江爱特电子技术股份有限公司关于公司 2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号 2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,422,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.……
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