公告日期：2025-11-06

证券代码：873165 证券简称：爱特电子 主办券商：财通证券
浙江爱特电子技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以邮
件方式发出

5.会议主持人：王炯

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>及制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的
实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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