公告日期：2025-11-06

证券代码：873165 证券简称: 爱特电子 主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

目录 目录

第二章公司发展宗旨和经 第二章公司经营宗旨和经营范围

营范围

第四章股东和股东大会 第四章股东和股东会

第一节股 东 第一节股东的一般规定

第二节股东大会的一般规 第二节控股股东和实际控制人

定 第三节股东会的一般规定

第三节股东大会的召集 第四节股东会的召集

第四节股东大会的提案和 第五节股东会的提案和通知

通知 第六节股东会的召开

第五节股东大会的召开 第七节股东会的表决和决议

第六节 股东大会的表决和

决议

第五章董事会 第五章董事和董事会

第一节董事 第一节董事的一般规定

第六章 总经理及其他高级 第六章高级管理人员

管理人员

第七章监事会 第七章监事和监事会

第九章 财务会计制度、信 第八章财务会计制度、利润分配和审

息披露制度和审计 计

《公司章程》中所有关于“股东大会”

的表述调整为“股东会”

《公司章程》中所有关于“法律、行政

法规”的表述调整为“法律法规”

第一条 为维护浙江爱特电 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
子技术股份有限公司、股东 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司的组织和行为，根据《中 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国公司法》（下称 （以下简称《证券法》）和其他有关规定， “《公司法》”）、《中华人民共 制定本章程。
和国证券法》（下称“《证券
法》”）、中国证券监督管理委
员会（下称“中国证监会”）
颁布的《非上市公众公司监
督管理办法》《非上市公众公
司监督指引第 1 号——信息
披露》《非上市公众公司监管
指引第 3 号——章程必备
条款》等有关法律、法规、规
范性文件和其他有关法律、
法规、规范性文件的规定，制
订本章程。

第二条公司系依照《公司 第二条浙江爱特电子技术股份有限公

法》等有关法律、法规和规 司系依照《公司法》和其他有关规定成

范性文件的规定成立的股份 立的股份有限公司（以下简称“公

有限公司（下称“公司”） 司”）。

承继原浙江爱特电子技术有 公司系由浙江爱特电子技术有限公司整

限公司的全部资产、负债和 体变更设立的股份有限公司；在杭州市

业务。 市场监督管理局注册登记，取得营业执

公司在杭州市工商行政管理 照，统一社会信用代码为 913301087654
局登记注册，取得统一社会 72106Y。

信用代码为 91330108765472 公司于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企

106Y 的《营业执照》。 业股份转让系统挂牌。

经全国中小企业股份转让系统
有限责任公司核准，公司股票

于 2019 年 1 月 17 日在全国

中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让。
第六条 公司营业期限为长期。 第六条公司为永久存续的股份有限公

司。

第七条 公司董事长为公……
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