公告日期：2026-04-27

证券代码：873165 证券简称：爱特电子 主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的举行符合法定要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873165 爱特电子 2026 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席会议。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 关于 2025 年度利润分配的议案 √

6 2025 年年度报告 √

关于续聘北京致同会计师事务所

7 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案

关于追认增加委托理财额度与

8 2026 年度使用闲置资金进行委托 √

理财的议案

关于提请股东会授权董事会全权

9 办理公司2025年年度权益分派相 √

关事宜的议案

1、《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度董

事会工作报告》，就 2025 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作
情况及会议召开情况进行了回顾。

2、《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度监

事会工作报告》，就 2025 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

3、《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025
年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流
量等情况进行报告。

4、《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定，编制《2026
年度财务预算报告》。

5、《关于 2025 年度利润分配的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《关于公司 2025 年度权益分派预案的公告》 （公告编号 2026-
005）。

6、《2025 年年度报告》

详见公司于同日全国中小企……
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