公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-013

证券代码：873166 证券简称：新兴永和 主办券商：东莞证券
新兴永和河北能源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2021 年3 月 24 日审议并通过：

提名王吉平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,186,000 股，占公司股本的 7.68%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
李文勇先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事孙立成先生因个人原因申请辞去公司董事职务，孙立成先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会正常运行，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，提名王吉平先生为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

王吉平，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984 年 7
月至 1989 年 4 月为水利电力部电力建设研究所职工，1989 年 5 月至 2005 年 5 月为中

公告编号：2021-013

国水利电力物资天津公司职工并一路升职，为公司副总经理；2005 年 6 月至今任天津电能科技有限公司执行董事、经理；2010 年 8 月至今任海丰赛文（天津）包装材料有
限公司监事；2013 年 9 月至今任天津中和化工有限公司董事长、经理；2014 年 1 月至
今任天津市聚恒达商贸有限公司监事；2014 年 3 月至 2017 年 10 月任新兴永和河北能
源科技有限公司董事；2015 年 9 月至今任天津中和合成树脂有限公司董事长、经理；
2017 年 10 月至 2021 年 1 月任新兴永和河北能源科技股份有限公司董事； 2017 年 2
月至今任海丰赛文（上海）包装材料有限公司监事；2020 年 6 月至今任河北天达晶阳半导体技术股份有限公司董事。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，王吉平先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名王吉平先生为公司董事符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《新兴永和河北能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

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