公告日期：2021-01-08
公告编号：2021-004
证券代码：873166 证券简称：新兴永和 主办券商：东莞证券
新兴永和河北能源科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年1 月 6 日审议并通过：
提名孙立成先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由李文勇先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原董事王吉平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，王吉平先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会正常运行，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，提名孙立成先生为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历
孙立成，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1989 年 7 月
至今为中国水利电力物资有限公司职工；2020 年 6 月至今任河北天达晶阳半导体技术
公告编号：2021-004
股份有限公司监事会主席。
孙立成先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次提名孙立成先生为公司董事符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《新兴永和河北能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
新兴永和河北能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 8 日
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