公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-003
证券代码：873166 证券简称：新兴永和 主办券商：东莞证券
新兴永和河北能源科技股份有限公司

关于追认公司2018年度超出预计关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年度向关联方滦县新益诚商贸有限公司采购原材料（小砟）、库存商品（白灰）预计金额为21,500,000元。实际采购原材料（小砟）46,301,731.86元（含税）、库存商品（白灰）15,389,790.31元（含税）共计61,691,522.17元，超出预计金额40,191,522.17元。
（二）表决和审议情况

2019年4月16日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认公司2018年度超出预计日常性关联交易的议案》，关联董事宋新亮、宋淑青回避表决。该事项提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：滦县新益诚商贸有限公司

住所：河北省唐山市滦县杨柳庄镇东上五岭村

公告编号：2019-003
注册地址：河北省唐山市滦县杨柳庄镇东上五岭村

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：阚秀敏

实际控制人：阚秀敏

注册资本：300万人民币

主营业务：石灰石、石渣、石粉、白灰批发零售
（二）关联关系

宋淑青近亲属宋树军曾实际控制的公司
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述交易参考市场公允价格进行交易，遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（二）定价公允性

上述交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

截至2018年12月31日，公司向关联方滦县新益诚商贸有限公司采购原材料（小砟）、库存商品（白灰）预计金额为21,500,000元。实际采购原材料（小砟）46,301,731.86元（含税）、库存商品（白灰）15,389,790.31元（含税）共计61,691,522.17元，超出预计金额40,191,522.17元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

公告编号：2019-003
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司生产经营需要，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。
（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

主要系环保等因素导致公司目前的其他原材料供应商供货能力大幅下降，为保证生产的正常进行，公司在2018年5月后与新益诚保持了较大数额的交易。目前，公司正在寻找新的具备合格供应能力的供应商，并将按照承诺在2019年6月前终止与新益诚的交易。
六、备查文件目录
新兴永和河北能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

新兴永和河北能源科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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