公告日期：2020-04-16
证券代码：873166 证券简称：新兴永和 主办券商：东莞证券
新兴永和河北能源科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：李文勇先生
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》和《新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2019 年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，其已针对公司2019 年度财务报表出具《审计报告》，现需各位董事对审计报告进行确认。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》及《新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会对 2019 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并起草了《公司 2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》的相关规定，新兴永和河北能源科技股份有限公司总经理对其 2019 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并起草了《公司 2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》以及《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》的规定，新兴永和河北能源科技股份有限公司对 2019 年度财务决算情况进行总结，并起草了《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》以及《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》的规定，新兴永和河北能源科技股份有限公司结合 2020 年经营计划，对公司2020年度财务预算情况进行规划，并起草了《公司2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》以及《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《公司 2019 年度利润分配方案》。综合考
虑股东利益及公司长远发展，公司本年度不做利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不……
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