公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-003

证券代码：873166 证券简称：新兴永和 主办券商：东莞证券
新兴永和河北能源科技股份有限公司

关于追认公司 2019 年度超出预计日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

具体情况如下：根据公司 2019 年 4 月 16 日的第一届董事会第七次会议和
2019 年 5 月 16 日的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2019 年
度日常性关联交易的议案》，议案内容中，2019 年度向关联方河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，预计发生金额不超过 3,000,000 元。实际采购楔形砖、窑口专用浇注料等 3,316,174.30 元（含税），超出预计金额
316,174.30 元。
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 14 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议了《关于追认
公司 2019 年度超出预计日常性关联交易》的议案，关联董事李文勇、李付堂、王吉平回避表决。根据《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》，由于出席本次董事会的有表决权的董事不足半数，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-003

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北天达万方实业有限公司

住所：河北省邢台市清河县清坝路 58 号

注册地址：清河县清坝路 58 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李文勇

实际控制人：李文勇

注册资本：3600 万元

主营业务：保温材料、耐火材料、石化配件、衬里材料、小型压力容器的制造、施工及技术咨询等

关联关系：河北天达万方实业有限公司持有公司 32.51%的股份，为公司控股股东。公司董事长李文勇为河北天达万方实业有限公司的实际控制人，公司股东河北冶金资源有限公司、王吉平为河北天达万方实业有限公司的一致行动人。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
定价政策和定价依据上述交易参考市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司向关联方河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，金额为 3,316,174.30 元（含税）。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）关联交易的目的

以上行为是公司正常业务所需，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

公告编号：2020-003

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营的正常行为。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第九次会议决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

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