公告日期：2020-04-16

证券代码：873166 证券简称：新兴永和 主办券商：东莞证券
新兴永和河北能源科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决

议；

议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）审议批准第三十八条规定的担保事 （十一）审议批准第三十八条规定的担保事
项； 项；

（十二）审议公司在一年内购买、出售资产 （十二）审议公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；

（十三）审议批准增加资本所筹资金用途事 （十三）审议下列财务资助事项：被资助对
项； 象最近一期的资产负债率超过 70%或者，单
（十四）审议股权激励计划； 次财务资助金额或者连续十二个月内累计提
供财务资助金额超过公司最近一期经审计净
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或

资产的 10%；

本章程规定应当由股东大会决定的其他事

（十四）审议公司与关联方发生的成交金额
项。

（提供担保除外）在 1000 万元以上，且占公
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由

司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
董事会或其他机构和个人代为行使。

关联交易。

（十五）审议批准增加资本所筹资金用途事
项；

……
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