公告日期：2020-04-16
证券代码：873166 证券简称：新兴永和 主办券商：东莞证券
新兴永和河北能源科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873166 新兴永和 2020 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京京师（天津）律师事务所洪乔、刘亮律师
（七）会议地点
滦县杨柳庄镇西上五岭村公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司 2019 年度财务报表审计报告的议案》
议案内容：《新兴永和河北能源科技股份有限公司审计报告》
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
议案内容：《公司 2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
议案内容：《公司 2019 年度利润分配方案》
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
议案内容：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中准会计师”）系经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。中准会计师为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的审计机构，公司董事建议继续聘任中准会计师为公司 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年，可以续聘。公司聘任中准会计师的审计费用由公司董事会按照公平合理的原则与中准会计师协商确定。
（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定以及公司的实际经营情况，对公司 2020 年度日常性关联交易预计如下：
公司向河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，预计发生金额不超过 3,500,000 元。
（九）审议《关于追认公司 2019 年度超出预计日常性关联交易的议案》
议案内容：根据公司实际发生的关联交易情况，现对公司 2019 年度超出预计的日常性关联交易追认如下：
2019 年度向关联方河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，预计发生金额不超过 3,000,000 元。实际采购楔形砖、窑口专用浇注料等3,316,174.30 元（含税），超出预计金额 316,174.30 元。
（十）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》
议案内容：2019 年年度报告及摘要，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露， 具体内容详见《2019 年
度报告》（公告编号：2020-005），《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-006）。
（十一）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容：股东大会议事规则修正案，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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