公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-013

证券代码：873166 证券简称：新兴永和 主办券商：东莞证券

新兴永和河北能源科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

新兴永和河北能源科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东
大会，股权登记日为 2020 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《新兴永和河北能源科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-012。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 17 日，公司董事会收到单独持有 21.34%股份的股东宋新亮书面提交的
《关于新兴永和河北能源科技股份有限公司-2019 年年度股东大会增加临时议案的提
议函》，提请在 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容
《关于拟修订<信息披露管理制度>提案》

根据现行法律法规和股转系统业务规则的相关规定，提请修订公司信息披露管理制度。

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《新兴永和河北能源科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宋新亮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2020-013

具体决议事项，公司董事会同意将股东宋新亮提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于确认公司 2019 年度财务报表审计报告的议案》

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

（九）审议《关于追认公司 2019 年度超出预计日常性关联交易的议案》

（十）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

（十一）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

（十二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

（十三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

（十四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

（十五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记的议案》

（十七）审议《关于拟修订<信息披露管理制度>提案》
五、备查文件目录
《关于新兴永和河北能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

新兴永和河北能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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