公告日期：2025-04-03

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-019
江西新赣江药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873167 新赣江 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点

江西省吉安市吉州区云章路 36 号-公司二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率，增加收益， 在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，继续利用自有 闲置资金购买低风险理财产品以获取额外的资金收益，公司拟将单笔购买理财 产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额提高至不超过人民币 1.65 亿 元（含 1.65 亿元），期限为自本议案通过股东大会审议通过之日起一年，在上 述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于公司募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，公司（含全资子公司）拟 使用不超过人民币 7,200 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内 可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流 动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的结 构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他 用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 公司《关于使用闲置募集资金进行现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。