公告日期：2025-04-23

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-035

江西新赣江药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（程谋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将2024 年履职情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况及独立性情况

程谋，男，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2000
年至 2002 年，为扬子江药业集团市场部职员；2002 年至 2004 年，为广州标点医
药信息股份有限公司研究员；2005 年至 2006 年，担任广州标点医药信息股份有限公司研究总监，2011 年至今，担任广州标点医药信息股份有限公司副总经理；
2022 年至今，任公司独立董事；2024 年 4 月 12 日至今担任安徽华人健康医药股
份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事报告期内履职情况

报告期内，本人利用到公司参加董事会、股东大会的时间，通过查阅资料、与其他公司董事、高级管理人员及相关工作人员交流，及时了解公司经营状态和
可能产生的经营风险，到全资子公司江西众源药业有限公司(以下简称“众源药业”)进行实地考察，在公司现场工作时间为 15 天。工作内容如下：

（一）出席董事会及股东大会的情况

公司 2024 年度共计召开 11 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自以现场或
通讯方式参与表决，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，合法有效。出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会 股东大会

姓名

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式 投票情况

程 谋 11 现场+通讯 同意 3 现场+通讯 同意

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、

反对票的情况。

（二）参与董事会审计委员会会议、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会，本人是审计委员会委员。本人工作认真负责、忠实履行职责，对公司定期报告主要财务信息、续聘会计师事务所等重要事项进行了审核，积极维护了公司及全体股东利益。

2024年度,公司共召开了5次审计委员会会议、5次独立董事专门会议。本人
出席会议的情况如下：

审计委员会会议 独立董事专门会议

出席次数 出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

5 5 现场+通讯 5 5 现场+通讯

（三）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：

1、2024 年度，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构，对上市公司具体
事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、2024 年度，不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、2024 年度，不存在提议召开董事会的情况；

4、2024 年度，不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）2024 年度履职重点关注事项情况

报告期内，本人重点关注了以下事项：

1、关联交易情况

报告期内，通过对公司 2024 年度关联交易认真审查，认为：相关交易基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。相关关联交易事项的审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。