公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-004

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路 鲁变电工股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以电话或电子邮件方式

发出

5.会议主持人：监事会主席王勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《鲁变电工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章

公告编号：2021-004

程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司2020 年度各项运营结果，对 2020 年监事会工作进行总结，并形成《公司监事会2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《鲁变电工股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运

营结果进行分析，并形成《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《鲁变电工股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司监事会根据公司 2021年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《鲁变电工股份有限公司 2020 年度利润分配方案预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鲁变电工股份有限公司经商议决定不对 2020 年的利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-004

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《鲁变电工股份有限公司关于确认和信会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的<2020 年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

和信会计事务所（特殊普通合伙），已经对公司 2020 年年度报表进行审计，形成了《2020 年年度审计报告》。编号为：和信审字（2021）第 000477 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《鲁变电公司股份有限公司关于确认<2020 年年度报告>及<2020

年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

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