公告日期：2021-04-28

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

依据《公司章程》规定，本次股东大会由董事会依法召集。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

依据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:00。

本次股东大会预计会期为 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873168 鲁变电工 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所徐红律师。
（七）会议地点

山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路 鲁变电工股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《鲁变电工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责，并根据公司2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会2020 年工作报告》。
（二）审议《鲁变电工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案

公司董事会全体监事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司2020 年度各项运营结果，对 2020 年监事会工作进行总结，并形成《公司监事会2020 年度工作报告》。
（三）审议《鲁变电工股份有限公司关于确认<2020 年年度报告>及<2020 年年
度报告摘要>议案》

该议案具体内容详见本公司 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鲁变电工股份有限公司 2020 年年度报告》
（公告编号：2021-008）及《鲁变电工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
（四）审议《鲁变电工股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司董事根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营
结果进行总结，并形成《公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《鲁变电工股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

2021 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2021年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《鲁变电工股份有限公司 2020 年度利润分配方案预案》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鲁变电工股份有限公司经商议决定不对 2020 年的利润进行分配。
（七）审议《鲁变电工股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计》预案

该议案具体内容详见本公司 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易预计》的公告。公告编号：2021-006）
（八）审议《鲁变电工股份有限公司关于确认和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2020 年度审计报告>》议案

和信会计……
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